«نبض الخليج»
تعرضت وحدة الائتمان الخاصة التابعة لشركة بلاك روك، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، لعملية احتيال مالي ضخمة بقيمة تزيد على نصف مليار دولار، فيما يعتبر أحد أخطر وأكبر عمليات الاحتيال التي شهدها قطاع الائتمان الخاص العالمي في السنوات الأخيرة.
المتهم الرئيسي ومخططه الاحتيالي
وفقا لتقارير وسائل الإعلام، قام رجل الأعمال الهندي بانكيم براهمبات بتنظيم عملية احتيال معقدة ومعقدة من خلال شركته لتمويل الاتصالات، كاريوكس كابيتال. وتضمنت الخطة توفير أصول وهمية وضمانات للحصول على قروض ضخمة من المؤسسات المالية العالمية.
آلية الاحتيال
واستخدمت الشركة المستحقات الاحتيالية كضمان للحصول على قروض بمئات الملايين من الدولارات من مؤسسات مالية كبرى، وعلى رأسها الذراع الائتماني الخاص لشركة بلاك روك وبنك بي إن بي باريبا، وتم إخفاء الاحتيال لسنوات من خلال مدفوعات وهمية ومعاملات دائرية.
التعرض للمخطط
ظهرت التناقضات أثناء عمليات التفتيش الروتينية، وبحلول أغسطس 2025، أعلنت شركة Cariaux Capital والمقترضون المرتبطون بها رسميًا إفلاسهم. وبعد ذلك بوقت قصير، أعلن براهمبات إفلاسه الشخصي، مما أدى إلى انهيار النظام الاحتيالي بأكمله.
تفاصيل التمويل
لقد بدأت شركة HPS قدمت شركة BlackRock التابعة قروضًا لمشاريع Brahmbhatt في عام 2020، وتوسعت إلى 385 مليون دولار في عام 2021، ثم 430 مليون دولار في عام 2024.
كشف التزوير
وبدأت القضية بعد اكتشاف مخالفات في عناوين البريد الإلكتروني المرتبطة بعملاء كاريوكس، وتبين وجود رسائل من نطاقات وهمية تنتحل صفة شركات اتصالات حقيقية.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية