4
«نبض الخليج»
أعلنت شركة Lyn Al -Khair Trading Company اليوم عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) ، الذي عقد أمس ، الأربعاء.
وقالت الشركة في بيان عن تداول المملكة العربية السعودية: تشمل نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
1. الموافقة على تقرير مدقق مراجعة الحسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ميلادي بعد مناقشتها.
2. انظر تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ينتهي ومناقشته.
3. راجع البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية ومناقشتها ومناقشتها.
4. موافقة أشخاص مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م.
5. الموافقة على تعيين PKF Al -bassam والمحاسبين والمراجعين القانونيين – كمراجع حساب الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة التدقيق ؛ هذا هو فحص ومراجعة ومراجعة البيانات المالية السنوية للشركة التي تنتهي في 31-12-2025 م والبيانات المالية الأولية للشركة للنصف الأول انتهت في 30 2013-2026 م برصيد ورسوم (330،000) المريالين.
6. موافقة مجلس الإدارة على توزيع الأرباح المبارية على المساهمين في نصف أو حصة ربع سنوية للسنة المالية المنتهية في 12-31-2025 م.
7. الموافقة على ترخيص مجلس الإدارة مع صحة الجمعية العامة العادية مع الترخيص الواردة في الفقرة (1) من المادة 27 من نظام الشركات ، لمدة سنة واحدة من تاريخ الموافقة على الجمعية العامة أو حتى نهاية جلسة المجلس المعتمدة ، أي ما هو سابق ، وفقا للشروط التنفيذية في النظام التنفيذي لشركات الشركات المتضمنة.
8. الموافقة على الأعمال والعقود التي وقعت بين الشركة وشركة بسمان السلطان ، والتي هي لكل من رئيس مجلس الإدارة (سعود محمد عبد الله آل شورايم) والمدير الإداري والرئيس التنفيذي (عبد الله محمد عبد الله) مصلحة غير محدودة في شركة “عبد الله محمد عبد الله”. ثمار) ، مع العلم أن العقد بدأ في عام 2021 م وقيمة المعاملات خلال عام 2024 م هي مبلغ (1،695،929) Riyals (معاملات المدينة) و (8،889،843) RIYAL قيمة المبلغ المدفوع خلال عام 2024 م (4،875،000) والتوازن النهائي هو 2024 م (12664،548) المريال ، ويتم تنفيذ هذه المعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقًا للظروف التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي وقعت بين الشركة وشركة Mashaif ، والتي هي لكل من رئيس مجلس الإدارة (Saud Muhammad Abdulah Al -Shuraim) والمدير الإداري والمدير التنفيذي (عبد الله محمد عبد الله) مصلحة غير محدودة في الشركة ، وهي محولات (شراء وبيع العلمان). 2022 ميلادي وقيمة المعاملات خلال عام 2024 م مبلغ (1،647،973) المريال (معاملات مدينة) ومبلغ (14،484،110) RIYAL المبلغ هو المبلغ خلال عام 2024 م (14،462،395) Riyals والتوازن النهائي البالغ 2024 م (27،946،301) يتم تنفيذ المريال ويتم تنفيذ هذه المعاملات في السياق التجاري العادي ووفقًا للظروف التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
10. الموافقة على الأعمال والعقود التي وقعت بين الشركة وشركة الاتصالات العالمية وتكنولوجيا المعلومات لكل من رئيس مجلس الإدارة (سعود محمد عبد الله آل شورايم) ونائب رئيس مجلس الإدارة (Meshal Muhammad Nasser Al -Kathiri) والرئيس المدير التنفيذي (عبد الله موهاماد عبد الله). (349،963) Riyals (معاملات المدينة) وقيمة المبلغ المدفوع خلال عام 2023 م (486،467) Riyals ، والتوازن النهائي لعام 2024 م (1،190،591) Riyals ، وتتم هذه المعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقًا لظروف التجارة المناسبة.
11. الموافقة على الأعمال والعقود التي وقعت بين الشركة وشركة التعاقد الأولى في أرسان ، والتي كل من رئيس مجلس الإدارة (سعود محمد عبد الله الشورم) والمدير التنفيذي والرئيس التنفيذي (عبد الله محمد عبد الله آل) هو مصلحة غير محددة في ذلك ، وهي (تنفيذ المشاريع) ، مع العلم في التعاقد في عام 2023. 2024 م هي مبلغ (5،471،470) Riyals (معاملات المدينة) والمعاملات (المدفوعات بالنيابة) ، مع العلم أن العقد بدأ في 2024 م ودرجة المعاملات المدفوعة خلال عام 2024 م مبلغ (2428) Riyals (المعاملات الائتمانية) وقيمة المبلغ المدفوع خلال عام 2024 AD (713،60). الرصيد النهائي من 2024 م هو (4،755،372) Riyals. التفضيل.
12. الموافقة على الأعمال والعقود التي وقعت بين الشركة والمدير الإداري والمدير التنفيذي (عبد الله محمد عبد الله المعامل) والتي لها مصلحة مباشرة فيها ، هي (المدفوعات من المساهم) وبدأت هذه المعاملات في عام 2023 وقيمة المعاملات خلال العام 2024 م هي كمية (4.129،40). المبلغ المدفوع خلال عام 2024 م (6.076.255) Riyals الرصيد النهائي من 2024 م (1.497،582) Riyals كدائن وتتم هذه المعاملات وفقًا للظروف التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
13. الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة.
14. الموافقة على تعديل سياسة الضوابط والمعايير.
15. الموافقة على تعديل مراجعة لجنة المراجعة.
16. الموافقة على تعديل اللوائح الخاصة لجنة الترشيحات والمكافآت.
17. الموافقة على تعديل لوائح عمل مجلس الإدارة.
18. الموافقة على تعديل السياسة والمعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
19. الموافقة على تعديل لوائح سياسة ومعايير مكافآت مجلس الإدارة ، واللجان المنبثقة عنها والإدارة التنفيذية.
20. الموافقة على تعديل سياسة تعارض المصالح والمنافسة.
وقالت الشركة في بيان عن تداول المملكة العربية السعودية: تشمل نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
1. الموافقة على تقرير مدقق مراجعة الحسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ميلادي بعد مناقشتها.
2. انظر تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ينتهي ومناقشته.
3. راجع البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية ومناقشتها ومناقشتها.
4. موافقة أشخاص مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م.
5. الموافقة على تعيين PKF Al -bassam والمحاسبين والمراجعين القانونيين – كمراجع حساب الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة التدقيق ؛ هذا هو فحص ومراجعة ومراجعة البيانات المالية السنوية للشركة التي تنتهي في 31-12-2025 م والبيانات المالية الأولية للشركة للنصف الأول انتهت في 30 2013-2026 م برصيد ورسوم (330،000) المريالين.
6. موافقة مجلس الإدارة على توزيع الأرباح المبارية على المساهمين في نصف أو حصة ربع سنوية للسنة المالية المنتهية في 12-31-2025 م.
7. الموافقة على ترخيص مجلس الإدارة مع صحة الجمعية العامة العادية مع الترخيص الواردة في الفقرة (1) من المادة 27 من نظام الشركات ، لمدة سنة واحدة من تاريخ الموافقة على الجمعية العامة أو حتى نهاية جلسة المجلس المعتمدة ، أي ما هو سابق ، وفقا للشروط التنفيذية في النظام التنفيذي لشركات الشركات المتضمنة.
8. الموافقة على الأعمال والعقود التي وقعت بين الشركة وشركة بسمان السلطان ، والتي هي لكل من رئيس مجلس الإدارة (سعود محمد عبد الله آل شورايم) والمدير الإداري والرئيس التنفيذي (عبد الله محمد عبد الله) مصلحة غير محدودة في شركة “عبد الله محمد عبد الله”. ثمار) ، مع العلم أن العقد بدأ في عام 2021 م وقيمة المعاملات خلال عام 2024 م هي مبلغ (1،695،929) Riyals (معاملات المدينة) و (8،889،843) RIYAL قيمة المبلغ المدفوع خلال عام 2024 م (4،875،000) والتوازن النهائي هو 2024 م (12664،548) المريال ، ويتم تنفيذ هذه المعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقًا للظروف التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي وقعت بين الشركة وشركة Mashaif ، والتي هي لكل من رئيس مجلس الإدارة (Saud Muhammad Abdulah Al -Shuraim) والمدير الإداري والمدير التنفيذي (عبد الله محمد عبد الله) مصلحة غير محدودة في الشركة ، وهي محولات (شراء وبيع العلمان). 2022 ميلادي وقيمة المعاملات خلال عام 2024 م مبلغ (1،647،973) المريال (معاملات مدينة) ومبلغ (14،484،110) RIYAL المبلغ هو المبلغ خلال عام 2024 م (14،462،395) Riyals والتوازن النهائي البالغ 2024 م (27،946،301) يتم تنفيذ المريال ويتم تنفيذ هذه المعاملات في السياق التجاري العادي ووفقًا للظروف التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
10. الموافقة على الأعمال والعقود التي وقعت بين الشركة وشركة الاتصالات العالمية وتكنولوجيا المعلومات لكل من رئيس مجلس الإدارة (سعود محمد عبد الله آل شورايم) ونائب رئيس مجلس الإدارة (Meshal Muhammad Nasser Al -Kathiri) والرئيس المدير التنفيذي (عبد الله موهاماد عبد الله). (349،963) Riyals (معاملات المدينة) وقيمة المبلغ المدفوع خلال عام 2023 م (486،467) Riyals ، والتوازن النهائي لعام 2024 م (1،190،591) Riyals ، وتتم هذه المعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقًا لظروف التجارة المناسبة.
11. الموافقة على الأعمال والعقود التي وقعت بين الشركة وشركة التعاقد الأولى في أرسان ، والتي كل من رئيس مجلس الإدارة (سعود محمد عبد الله الشورم) والمدير التنفيذي والرئيس التنفيذي (عبد الله محمد عبد الله آل) هو مصلحة غير محددة في ذلك ، وهي (تنفيذ المشاريع) ، مع العلم في التعاقد في عام 2023. 2024 م هي مبلغ (5،471،470) Riyals (معاملات المدينة) والمعاملات (المدفوعات بالنيابة) ، مع العلم أن العقد بدأ في 2024 م ودرجة المعاملات المدفوعة خلال عام 2024 م مبلغ (2428) Riyals (المعاملات الائتمانية) وقيمة المبلغ المدفوع خلال عام 2024 AD (713،60). الرصيد النهائي من 2024 م هو (4،755،372) Riyals. التفضيل.
12. الموافقة على الأعمال والعقود التي وقعت بين الشركة والمدير الإداري والمدير التنفيذي (عبد الله محمد عبد الله المعامل) والتي لها مصلحة مباشرة فيها ، هي (المدفوعات من المساهم) وبدأت هذه المعاملات في عام 2023 وقيمة المعاملات خلال العام 2024 م هي كمية (4.129،40). المبلغ المدفوع خلال عام 2024 م (6.076.255) Riyals الرصيد النهائي من 2024 م (1.497،582) Riyals كدائن وتتم هذه المعاملات وفقًا للظروف التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
13. الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة.
14. الموافقة على تعديل سياسة الضوابط والمعايير.
15. الموافقة على تعديل مراجعة لجنة المراجعة.
16. الموافقة على تعديل اللوائح الخاصة لجنة الترشيحات والمكافآت.
17. الموافقة على تعديل لوائح عمل مجلس الإدارة.
18. الموافقة على تعديل السياسة والمعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
19. الموافقة على تعديل لوائح سياسة ومعايير مكافآت مجلس الإدارة ، واللجان المنبثقة عنها والإدارة التنفيذية.
20. الموافقة على تعديل سياسة تعارض المصالح والمنافسة.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية