2
«نبض الخليج»
على مدار الساعة – قامت الشرطة الإسبانية بتفكيك شبكة دولية لغسل الأموال من خلال نظام “الصقور” ، والتي تتكون بشكل رئيسي من الصينيين والسوريين ، وتم القبض على 17 شخصًا في إسبانيا والنمسا وبلجيكا. غسلت الشبكة 19 مليون يورو بين عامي 2022 و 2024 ، وتم العثور على 205،000 يورو نقدا والعملات المشفرة والعقارات. بدأ التحقيق في تهريب المهاجرين السوريين ، وقيادة الشبكة الأردن من أصل فلسطيني ، متهم أيضًا بالاتجار بالبشر واتجار المخدرات.
كشفت الشرطة الإسبانية ، يوم الأربعاء ، تفكيك شبكة دولية تتكون أساسًا من الصينيين والسوريين ، متهمين بغسل الأموال من خلال نظام التحويل “غير الرسمي لتحويل الأموال.
تم القبض على 17 شخصًا ، 15 منهم في إسبانيا واثنان في النمسا وبلجيكا ، في يناير ، بمشاركة وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول).
وقال يوروبول في بيان إن المهربين المفترضين ، الذين يتهمون بغسل الأموال والانتماء إلى منظمة إجرامية ، هم “جنسيات صينية وسورية”.
قالت الشرطة الإسبانية إنها غسلت مبلغًا إجماليًا قدره 19 مليون يورو بين يونيو 2022 وسبتمبر 2024.
عند إلقاء القبض عليهم ، تم العثور على 205،000 يورو نقدًا ، بالإضافة إلى 183 ألف يورو من العملات المشفرة ، و 18 مركبة ، والعقارات ، وذيل مهب ، بقيمة تزيد عن 600 ألف يورو للصين. بدأت التحقيقات بتفكيك شبكة من تهريب المهاجرين ، ومعظمهم السوريين ، بين الجزائر وإسبانيا.
وقالت الشرطة في بيان إن هذه الشبكة “تشمل فرعين ، أحدهما من أصل عربي يجمع الأموال في جميع أنحاء العالم ، والآخر من أصل صيني كان يوفر المال في إسبانيا” في مقابل العملات المشفرة. يقيم رئيس الشبكة في بلجيكا ، وكان الشخص الذي حصل على العلاقة بين هذين الفرعين في إسبانيا.
“وهو يحمل الجنسية الأردنية وهو من أصل فلسطيني ولم يكن مقيمًا في مدريد”. وأضاف أورتيغا أن المشتبه به متهم أيضًا بتنسيق العديد من عمليات غسل الأموال الناتجة عن الاتجار بالبشر واتجار المخدرات.
“الهوالي” هو نظام تسوية مالي قديم يعتمد على الثقة ، ويحظى بشعبية بين العمال المهاجرين الذين يرسلون الأموال إلى أسرهم. يتم تتبع الصناديق المتقاطعة أكثر صعوبة من تتبع التحويلات المصرفية ، وتم استخدامها في بعض الأحيان في تمويل الإرهاب. AP
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية