“أبو صباح” موّل عمليات غسل الأموال داخل شقة وأخفاها في عملات رقمية

قضت محكمة الاستئناف في دبي برفع قيمة الغرامة المالية ضد رجل أعمال هندي يعرف باسم “أبو صباح” بتهمة جرائم غسل الأموال وغيرها من التهم مع عصابة تضم أقاربه وأشخاص آخرين إلى 150 مليون درهم. لمتهمين آخرين.

كشفت أسباب الحكم عن تفاصيل الجرائم التي ارتكبها المدعى عليهم ، ودور “أبو صباح” الذين قاموا بتمويل العمليات الجنائية ، وغسلهم داخل شقة مخصصة لهذا الغرض ، وتلقي الأموال التي تم الحصول عليها من الجرائم المرتكبة في بلد أوروبي تضمنت “تهريب المخدرات ، والتهرب الضريبي ، وإخفاءها من الطرق الرسمية في البلد في البلد في البلد.

وكانت المحكمة الجنائية قد حكمت على أبو صباح ومتهم آخر ، بمن فيهم ابنه ، مع 5 سنوات في السجن ، وغرامة قدرها 500000 درهم وترحيل من الدولة ، وكذلك مصادرة 150 مليون درهم تم الحصول عليها من الجرائم المرتكبة ، وأجهزة الكمبيوتر ، والهواتف وغيرها من المقتنيات بعد إدانتها بجريمة الأموال التي تمر عبر مجموعة مجرمة. تضمنت قائمة المدعى عليهم رجل الأعمال المعروف بشكل جيد ، بالإضافة إلى الأفراد والشخصيات القانونية ، “الشركات” ، المتهمين بإنشاء وتشغيل شبكة غسل الأموال من خلال الشركات المزيفة والتحويلات المصرفية المشبوهة ، وتم الاستيلاء عليها بعد تحقيقات مكثفة شملت البيانات المالية والشراكات التجارية مع كيانات داخل وخارج البلاد.

لم يواجه الحكم الأولي قبولًا من الادعاء العام ، وقد طعنه أمام محكمة الاستئناف ، ووصفه بأنه انتهاك للقانون والخطأ في تنفيذه ، عندما قضى بمصادرة الأموال المملوكة من قبل جميع المدعى عليهم في الحكم على الصناديق. بينما اضطرت المحكمة إلى تغريم المتهم بالمتهم بهذا المبلغ من التضامن بينهما ، بدلاً من صنع مصادرة الأموال.

طلب الادعاء العام إلغاء ترخيص الشركات المتهم في القضية ، مما يمنعهم من ممارسة نشاطهم ، وإلغاء تراخيصهم وقيودهم وتسجيلهم. بدوره ، طعن أبو صباح وأفراد أسرته المتهم وبقية المدانين في الدعوى ضد الحكم الأولي ، وقدم محاميه مذكرة دفع فيها إلى غياب الأعمدة في الجريمة التي تُعزى إليها ، وهي جهة جناية ، وهي تُعرفها بالتعرف عليها ، ويلاحظها ، والتهديد بالتقدير ، والمعادلة التي تُعرف بها ، وتهدئها ، وتهدئة الباردة ، والباردة التي تقدر بها الباردة. محكمة الاستئناف.

بعد النظر في استئناف الادعاء العام وطعنات المدانين في الحكم الأولي ، أوضحت محكمة الاستئناف في أسباب أن الحكم المستأنف قد أحاط بالحادث بتوافر الأعمدة القانونية ، وذكرت أنها أثبتت ضدهم ، وأدلة مدرجة ، مستمدة من الاعتراف بالمشتبه الأول ، “أبو سابه” وبقية المهمين.

وخلصت إلى أنهم ذهبوا إلى المكسب غير القانوني ، لذلك كانوا تشكيلًا عصبيًا لغسل الأموال من تهريب المخدرات والتهرب الضريبي والاحتيال الذي ارتكب خارج الولاية ، في إحدى الدول الأوروبية ، ولم يكن من الممكن إيداع هذه الأموال في بنوكها أو بنوكها لأنها من العائدات التي تستأجرها هذه الراكبة.

كشفت التحقيقات التي أجريت على الادعاء العام أن المدعى عليه الأول ، والممولة الرئيسية للأموال في الباحث سينجي ساهني ، وشهرته “أبو صباح” ، لتوفير مالي للسيولة المتفق عليها ، وسحبت العشرين من خلال الحصول على 4 ٪ من أموالها ، وتهرب من ذلك ، وينتزع من شركته ، وتراجع عن ذلك ، وينتزع من شركته. بعد أن قاموا بإخفاءه بعيدًا عن الطريق الرسمي في البلاد ، وجدوا سوء حظهم في العملات الرقمية “Bitcoin” لأخذها كوسيلة لنقل هذه الأموال غير القانونية من تلك الدولة الأوروبية إلى الإمارات ، بشكل غير قانوني ، لذلك أنشأوا خمس محافظ رقمية باسم المتهمين الأول ، لتكون خاضعة للإشراف وإدارتها من قبل أبناءه ، وابنه -في حالة حلا.

في أسباب حكمها ، أوضحت المحكمة أن الأموال التي عملها المتهم على غسلها ، والتي تم الحصول عليها من جرائم الاتجار في المواد المخدرة ، والتهرب التالف ، وفقًا لما قرره المتهم ، ورتبت للحصول عليها بعملة تلك الولاية من الجناة لتلك الجرائم بنسبة 6 ٪ أقل من قيمتها الحقيقية. تمكن المدعى عليهم في أفعالهم غير القانونية من غسل مبلغ 150 مليون درامز ، وهو المبلغ الذي تتأكد المحكمة من التقرير وشهادة المحلل المالي.

وردت محكمة الاستئناف على استئناف المدعى عليهم بالتفصيل ، مما يؤكد طمأنة الأدلة على الأدلة ، وأن الحادث قد تم توضيحه على وجه اليقين ، كما أنه لم يثمان على رفض المتهم ، الذي لا ترى سوى وسيلة للدفاع للهروب من العقاب. فيما يتعلق باستئناف الادعاء العام فيما يتعلق بمبلغ المصادر ، وكونه 180 مليون درامز ، أجابت المحكمة أن شهادة المحلل المالي والاعترافات التي أثبتت جدواها للمتهمين بالتحقيقات في النيابة العامة بأن المبالغ التي تم إحضارها من الخارج تعادل 150 مليون درامز ، وهو المبلغ الذي تطمئته. وردت محكمة الاستئناف لطلب الادعاء العام لإضافة تضامن للمتهم فيما بينهم فيما يتعلق بالغرامة لهم ، ليكون 150 مليون درامز قيمة الأموال الخاضعة للجريمة.

قضت محكمة الاستئناف في دبي بحضور المتهمين الأول ، “أبو صباح” وعدد من المتهمين بإلغاء الحكم الأولي لمصادرة أموال الجريمة ، وحكموا بتغريم المدعى عليهم من المدعى عليهم ، ودعمهم في الدعم ، ودعمهم ، ودعمهم ، ودعمهم ، ودعمهم.