نيابة دبي تحذّر من العواقب القانونية للإيداع في حسابات مشبوهة

حذر الادعاء العام في دبي من عواقب المشاركة في جريمة إيداع الأموال مع حسابات مصرفية غير معروفة لشراء المواد المخدرة ، أو لتلقي الأموال من مصادر غير معروفة.

وكشف رئيس المدعي العام المساعد لمدعي المخدرات ، المستشار عبد الله صاله آلريسي ، أن الناس كانوا بحسن نية في جريمة الإيداع من خلال إعطاء بطاقات هويتهم للآخرين الذين استخدموا أموالًا إلى بطاقة هوية زوجته في عملية التحويل.

وقال الرئيس على هامش ندوة تنظمها الادعاء العام في دبي تحت عنوان “الدردشة القانونية” ، أن القانون الأخير رقم 30 لعام 2021 في مسألة السيطرة على المخدرات محاطًا بالطرق التي تم إنشاؤها من قبل تجار المخدرات ومروجيها ، من بينهم ما كان يستخدم في موقع ما كان يطلق عليه اسمًا للمرضى الذي يطلق عليه اسم “رسائل غير معروفة”. دفن ، شريطة أن يتم نقله إلى سعر حساب مصرفي يتعلق بالمروج.

وأضاف أن السلطات المعنية بالسيطرة على المخدرات في الدولة تؤمن بهذه الأساليب ، وتبعت العديد من الحسابات المصرفية التي تم تحويل صناديق الأدوية ، وتمكنت من تحديد الأشخاص الذين قاموا بنقل إلى هذه الحسابات.

وأشار إلى أن القانون الجديد تعامل مع جريمة الإيداع بالتفصيل ، لذلك تنص المادة 63 على أنه يعاقب على السجن أو غرامة لا يقل عن 50 ألف درهم ، كل من قام بتوجيه الأموال بمفرده أو من قبل الآخرين ، أو قبل نقله له بقصد ارتكاب أي من جرائم الاعتداء أو الاستخدام الشخصي للمواد المخدرة أو الآثار العقلية.

في حين أن المادة 65 من نفس القانون تنص على أنها تعاقب بالسجن وغرامة لا يقل عن 100 ألف درهم ، أيا كان أي شخص يخفيه أو يخفيه أو يؤدي أي عملية من المال عندما يكون هناك أدلة أو أدلة كافية على أنه تم الحصول عليها نتيجة لجنة جرائم المخدرات.

وتابع أنه بالإضافة إلى العقوبات المدرجة في المادتين السابقتين ، فإن المادة 74 من نفس القانون تضيف إجراءً آخر ، مما ينص على أن كل من أدين في أي من الجرائم يعاقب عليه وفقًا لأحكام هذا القانون محظور من نقل أو إيداع أي أموال من قبل آخرين ، باستثناء سلطة البنك المركزي في UAE بالتنسيق مع وزارة الداخلية ، واستمرار هذا الحظر لمدة عامين.

قال الرئيس إن المشكلة في هذه الجريمة قد شاركت في حسن النية في عمليات الإيداع ، نتيجة لإعطاء بطاقات هويتهم لأحد مستخدميهم أو أصدقائهم ، معتقدين أنه يريد استخدامها في مسألة مشروعة ، وعدم دراية بالعواقب القانونية ، مشيرًا إلى أن المستخدم يتصرف بأنانية مفرطة ويحاول إزالة الشكوك من جانب آخر.

وأضاف أن إحدى الحالات التي تعاملت معها الادعاء العام ، وهي زوجة من الخليج التي صدمت للمشاركة في تحويل مبلغ من المال إلى حساب أحد المروجين ، وتم إحالته إلى الادعاء العام.

وأشار إلى أنها ذكرت خلال التحقيقات أنها لا علاقة لها بمالك الحساب ، وأنها لم تنقل أي نقل بنفسها ، لكن زوجها طلب استخدام بطاقتها ، لذلك لم تتمكن من رفضها في ضوء ثقتها المطلقة.

وتابع أن الزوج اعترف باستخدام بطاقة هوية زوجته ، معتقدًا أنه عندما يفعل ذلك ، سيقوم بإزالة الشكوك من نفسه ، دون إجابة أنه سيضعها في هذا الموقف.

أكد الرئيسي أن الادعاء العام يجب أن يثبت خلال تحقيقاته أن عامل الاعتراض الجيد متاح ، مثل القضية السابقة واعتراف الزوج بأنه صاحب النقل ، لكن هذا يعتمد على دليل المتهم من خلال إيداع أنه لم يرتكب فعل الجريمة.

وأوضح أنه من الممكن أن يجد المتهم صعوبة في إثبات ذلك إذا رفض الطرف الآخر استخدام بطاقة هويته ، ثم يخضع للمساءلة ويطبق القانون عليه.

وذكر أن أحد المدعى عليهم ذكر أثناء تحقيقه أن شقيقه هو الشخص الذي طلب منه إجراء الإيداع ، وذكر آخر أنه فعل ذلك بناءً على طلب من صديقه نتيجة لمشكلة في بطاقة هوية الأخيرة ، وتم تشديده مع الآخرين الذين قدموا مبررات مماثلة ، وتم إصدار الجمل لإدانة عدد منهم.

وأشار إلى أن هناك حالات أخرى من الأشخاص الذين فعلوا ذلك كمسألة مساعدة للآخرين غير معروفين ، الذين طلبوا منهم إجراء وديعة لهم في حساب ، بسبب مشكلة في تضمين بياناتهم وحاجتهم الملحة إلى التحويل لأسباب إنسانية.

أكد الرئيسي أن “القانون واضح في هذا الصدد ، وطالما أن الشخص قام بإيداع نفسه أو سمح لآخر باستخدام بطاقة هويته ، فإنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية ، لذلك من الضروري عدم المشاركة في المقام الأول.”

وقال إن هناك جانبًا آخر من الجوانب في جريمة التحويلات المال التي تم جمعها في الجرائم المتعلقة بالمخدرات ، وهي أن عددًا من الأشخاص هم ضحايا تجار المخدرات ، الذين يستفيدون منهم لفتح حسابات مصرفية بعد وضوحهم ، سيتم تخصيصهم لتحويل أرباحهم في المخاطرة دون أن يمتلكوا عمليات نقلهم.

وذكر أنه من واقع القضايا ، يشارك بعض الأشخاص في هذه الجريمة بعد إقناعهم من قبل شخص يعرفه أنه يمارس نوعًا من التجارة مثل الهواتف أو غيرهم ويواجهون صعوبة في فتح حساب مصرفي ، وطلب فتح حساب باسمه مقابل الحصول على نسبة مئوية أو للمساعدة ، ومالك الحساب متورط في جناية من المال أو ما يشتبه في الحصول على أشياء محبوزة.

وأشار إلى الحاجة إلى الانتباه إلى هذه الأمور لأن الجهل بالقانون لا يعفي من المساءلة ، وقد يقود شهرةها مالكها إلى عواقب قانونية معقدة ، مشيرًا إلى وجود أشخاص متهمين أكدوا خلال التحقيقات بأنهم لا علاقة لهم بعمليات الترويج ، لكنهم لم يتمكنوا من إثبات أن عمليات النقل لم يتم إجراؤها ، وهكذا تم إطلاعهم على أنهم كانوا يعانون من العقاب.

وأوضح أن الأجهزة المناهضة للمخدرات في البلاد تتابع ومراقبة حسابات مصرفية مشبوهة ، ويمكنهم الوصول إلى المتورطين في إجراء المعاملات المصرفية من خلالها ، لذلك من الضروري تجنب الوقوع في هذا الفخ ، سواء بحسن نية أو بقصد تجنب المساءلة والإجراءات العقابية.