Tag : غسل

منوعات

إنجاز أردني جديد .. رفع تقييم الأردن دولياً في التزامه بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

محرر الخليج
«نبض الخليج»   على مدار الساعة – أعلنت مجموعة العمل المالية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MINAVVVVS) عن إصدار التقرير الخامس التالي لمملكة الهاشميت الأردنية ،...
صورة وتعليق

دبي.. السجن 5 سنوات والإبعاد لـ«أبو صباح» ومصادرة 150 مليون درهم في قضية غسل أموال

محرر الخليج
«نبض الخليج»   حكمت المحكمة الجنائية في دبي على رجل الأعمال الهندي المعروف باسم “أبو صباح” لمدة خمس سنوات ، وغرامة 500 ألف درهم ،...
تقارير

السجن 5 سنوات والإبعاد لـ”أبوصباح” في قضية غسل أموال ومصادرة 150 مليون درهم

محرر الخليج
«نبض الخليج»   حكمت محكمة الكريم في دبي على رجل أعمال هندي “BS” المعروف باسم “أبو صباح” وغيره من المتهمين لمدة 5 سنوات في السجن...
مصر

خلال عام.. النائب العام يأمر بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية غسل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية

محرر الخليج
«نبض الخليج»   & nbsp ؛ تم إحالة المدعي العام ، المستشار محمد شوكي ، إلى مائتان وثلاثين قضية ، في غضون عام ، إلى...
اقتصاد

وفد إماراتي يبحث في المغرب تعزيز التعاون في مواجهة غسل الأموال

محرر الخليج
«نبض الخليج»   الرباط في 26 أبريل / وام/ اختتم وفد اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة سعادة...
صورة وتعليق

«الخارجية» والاتحاد الأوروبي يناقشان مكافحة غسل الأموال

محرر الخليج
«نبض الخليج»   تلقت وزارة الخارجية وفداً من الاتحاد الأوروبي … للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر مصدر المعلومات...
أخبار الخليج

الإمارات تستضيف وفد الاتحاد الأوروبي ودول الأعضاء لتعزيز التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

محرر الخليج
«نبض الخليج»   أبوظبي في 24 أبريل/ وام/ ضمن إطار جهودها المستمرة في تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استضافت...
منوعات

لماذا قد يؤدي غسل الدجاج إلى مخاطر صحية أكبر؟

محرر الخليج
«نبض الخليج»   على مدار الساعة – يعتقد البعض أن الغسيل الخام قبل الطهي يساعد في التخلص من البكتيريا الضارة ، لكن الخبراء يحذرون من...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More