«نبض الخليج»
حكمت محكمة الكريم في دبي على رجل أعمال هندي “BS” المعروف باسم “أبو صباح” وغيره من المتهمين لمدة 5 سنوات في السجن ، وغرامة قدرها 500 ألف درهم وترحيل من الدولة ، وكذلك مصادرة 150 مليون درامز التي تم الحصول عليها من الجرائم المريضة التي تم الحصول عليها من الجرائم التي تم الحصول عليها من الجرائم المرتكبة. خلال مرحلة التقاضي اللاحقة.
وشملت الاتهامات ضد المتهم حيازة أو إخفاء الأشياء التي تم الحصول عليها في الظروف التي تحمل الإيمان بافتة لمصدرهم ، وكذلك التهمة الرئيسية ، التي تتمثل في غسل الأموال من خلال مجموعة مجرمة منظمة ، والأحكام بين السجن خمسة سنوات وغرامة قدرها 500 ألف درامز وترحيلها لبعض الاتهامات ، في حين تم عقوبة أخرى مع السجن لمدة سجن.
تمت إحالة شرطة دبي ، الواقعة على الادعاء العام ، في ديسمبر الماضي ، والتي أشارت بدورها إلى المحكمة الجنائية ، والتي بدأت في الاعتبار من يناير من هذا العام ، والتي صدر فيها الحكم الأولي أمس.
تضمنت قائمة المدعى عليهم رجل الأعمال المعروف جيدًا ، بالإضافة إلى “الشركات” والشخصيات القانونية ، المتهمين بإنشاء وتشغيل شبكة غسل الأموال من خلال الشركات المزيفة والتحويلات المصرفية المشبوهة ، وتم الاستيلاء عليها بعد تحقيقات مكثفة شملت البيانات المالية والشراكات التجارية مع كيانات داخل وخارج البلاد.
تم إدانة بعض المدعى عليهم في الغياب ، وآخرون أمام المحكمة ، في حين تضمنت الأحكام شخصيات قانونية ، بما في ذلك 3 شركات ، تم تغريم كل منها 50 مليون درامز ، مصادرة الأموال المملوكة للمدعى عليهم الخاضعة لجريمة الاثارة 150 مليون ديرامز ، مصادرة البطاقات ، والأجهزة الكهربائية ، وتوصيلها المتهمين من الدولة المدعومة.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية