إنجاز أردني جديد .. رفع تقييم الأردن دولياً في التزامه بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

على مدار الساعة – أعلنت مجموعة العمل المالية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MINAVVVVS) عن إصدار التقرير الخامس التالي لمملكة الهاشميت الأردنية ، والتي تُظهر تقدمًا كبيرًا في توافق التشريعات والإجراءات الوطنية ذات المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والتمويل الإرهابي وانتشار الأسلحة.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار التوجيهات الملكية لمجلس الملك الملك عبد الله الثاني بن الهوسين يهدف إلى تعزيز الوضع الدولي للأردن وترقية نظام التشريع والإجراءات الوطنية بما يتماشى مع اللجنة الوطنية لمكافحة الأموال والرشغة والرشابة والرهابيين والرهابيين والرشابة والرهابيين والرشابة والرشابة والرشوة والرشوة والرشوة والرهابي والرشوة والرشوة والرشوة والرهابي والرهابي والرشوة والرشوة والرهانة والرهانة والرهان والرهان والرهابي والرهابي والرهابي والرهابي والرهابي وال هبات الإرهاب قال الدكتور. Adel al -Sharkas ، بعد اعتماد هذا التقرير ، عدد التوصيات التي أظهرت المملكة التزامها بـ (19) توصيات في عام 2019 إلى (36) توصيات من إجمالي (40) توصيات دولية ومعايير.

يتضمن التقرير مراجعة لجهود المملكة ، والتي أظهرت توافق التشريعات الأردنية والتدابير التي اتخذت على المستوى الوطني مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال ، والتمويل الإرهابي ، وانتشار الأسلحة لأربع توصيات دولية تتعلق بالمنظمات المحتملة (الجمعيات والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح) ، والترتيبات القانونية (المنوية) ، وتزويد بتصفيات الحادة إلى الإبلاغ عن الإبلاغ عن التغذية في الإبلاغ عن التغذية في الإبلاغ عن التغذية في الإبلاغ عن التغذية التي تتولى التغذية. القانون ، بالإضافة إلى تعزيز قدرات وإجراءات السلطات الإشرافية والإشرافية في قطاع المهن وقطاع العمل المالي (قطاعات المحامين والمحاسبين وصياغة المجوهرات وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الثمينة والمكاتب العقارية). قدمت المملكة طلبًا لإعادة تقييم هذه التوصيات في نوفمبر 2024 ، وإجراءات إعادة التقييم وتحليل التشريعات والبيانات والمعلومات والإحصاءات عززت طلب المملكة لرفع درجة من الالتزام بهذه التوصيات.

هذا التقرير ، الذي تم تبنيه ، هو شهادة من مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا (minavvvvs) حول سلامة وفعالية الإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال والتمويل الإرهابي الذي تعود عليه المملكة التي تتولىها أن تكون المملكة تقديراً حالياً من عملية التقييم الوطنية وزيادة عملية التهايئة.