«نبض الخليج»
تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي التي يمثلها مركز مكافحة الحر في الإدارة العامة للتحقيقات والتحقيقات الجنائية من الإطاحة بعصابة إجرامية أنشأت شركات مزيفة واستغلها كغطاء لتمرير ونقل الأموال الناتجة عن العمليات المالية باستخدام البطاقات المصرفية المسروقة في الأساليب الاحتيالية. أوضحت شرطة دبي أن العصابة اعتمدت على تسجيل كيانات تجارية وهمية غير موجودة بالفعل في السوق ، واستخدمتها كواجهة لتضليل السلطات الإشرافية والبنوك ، وإجراء عمليات نقل مالية غير قانونية من أجل إخفاء مصدر الأموال والاستفادة منها بطرق غير قانونية. وأضافت أن العملية جاءت بعد جهود متابعة دقيقة ومراقبة مستمرة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ، حيث تمكن
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية
وزارة العدل: الشركات السبع المعاقبة أمريكيا بسبب السودان لا تملك ترخيصاً سارياً ولا أعمال لها في الإمارات