«نبض الخليج»
قرر مجلس الوزراء أن" الهدف="_فارغ"غسيل الأمواليحظر عليه السفر خارج المملكة لمدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها، أما غير السعودي المحكوم عليه بالجريمة ذاتها فيرحل من المملكة بعد قضاء عقوبته، ويمنع من دخولها إلا لأداء الحج أو العمرة وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
تفاصيل النظام
وجاءت تفاصيل النظام على النحو التالي:
أولاً: حذف عبارة “المنظمات غير الربحية” من المادة “الرابعة عشرة” من النظام، ليصبح النص ما يلي:
«المادة الرابعة عشرة:
1 – على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة. قم بما يلي:
أ- وضع السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتنفيذها بفعالية بهدف إدارة المخاطر التي تم تحديدها والحد منها – وفقاً لما ورد في المادة الخامسة من النظام، على أن تكون متناسبة مع طبيعة وحجم أعماله، وأن تكون معتمدة من قبل إدارته العليا، وأن تقوم بمراجعتها وتحسينها بشكل مستمر.
ب- تطبيق السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية -المذكورة في الفقرة “أ”- على كافة فروعها وشركاتها التابعة التي تمتلك فيها حصة أغلبية.
ب- تطبيق السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية -المذكورة في الفقرة “أ”- على كافة فروعها وشركاتها التابعة التي تمتلك فيها حصة أغلبية. />
2- تحدد اللائحة ما يجب أن تتضمنه السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لمكافحة غسل الأموال التي تقيمها المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المحددة، وفقاً للفقرة (1/أ) من هذه المادة. المحاسبة – عند الاشتباه أو وجود أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها يمثل متحصلات جريمة أو أنها مرتبطة أو مرتبطة بعمليات غسل الأموال أو أنها ستستخدم في عمليات غسل الأموال، بما في ذلك محاولات القيام بهذه العمليات. للإلتزام بما يلي:
1 – إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية بشكل فوري ومباشر وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن كافة البيانات والمعلومات المتوفرة لديها عن هذه العملية والجهات ذات العلاقة.
2 – الرد على كافة المعلومات الإضافية التي تطلبها الإدارة العامة للتحريات المالية. – يمنع على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وأي من مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو أعضاء إدارتها التنفيذية أو الإشرافية أو العاملين فيها؛ تنبيه العميل أو أي شخص آخر بأنه قد تم أو سيتم تقديم بلاغ بموجب القانون أو المعلومات المتعلقة به إلى الإدارة العامة للتحريات المالية أو أن التحقيق الجنائي جار أو تم إجراؤه. ولا يشمل ذلك الإفصاحات أو الاتصالات بين المديرين والموظفين أو الاتصالات مع المحامين أو السلطات المختصة.
2- لا ينطبق على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أو أي من مديريها أو أعضاء مجالس إدارتها أو أعضاء إدارتها التنفيذية أو الإشرافية أو العاملين فيها. أي مسؤولية تجاه الشخص المبلغ عنه عند إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية أو تقديم المعلومات لها بحسن نية.
رابعاً: حذف عبارة “المنظمات غير الربحية” من المادة الثامنة عشرة من النظام لتصبح بالنص التالي:
“المادة الثامنة عشرة:
1 – يجوز للإدارة العامة للتحريات المالية أن تحصل مباشرة من مقدم التقرير على أي معلومات إضافية تساعدها على تحليله، وفي الحالات التي لم تقدم فيها المؤسسات المالية تقريراً بموجب المادة “الخامسة عشرة” من النظام أو إذا رغبت الإدارة العامة للتحريات المالية في الحصول على معلومات لا تتعلق بالبلاغ الذي تلقته. وتطلب المعلومات من خلال السلطة التنظيمية المختصة، ويجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تقديم ما يطلب منها على وجه السرعة.
2 – يجوز للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول على أية معلومات مالية أو إدارية أو قانونية أو ذات صلة تجمعها أو تحتفظ بها الجهات المختصة – أو من ينوب عنها – وفقاً للأحكام التي يبينها القانون، والتي تراها ضرورية لأداء واجباتها. – يُمنع السعودي المحكوم عليه بالسجن في جريمة غسل الأموال من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها.
2 – يتم ترحيل غير السعودي المدان بجريمة غسل الأموال من المملكة بعد قضاء مدة العقوبة، ويمنع من دخولها إلا لأداء مناسك الحج أو العمرة. وفقا للأحكام المنظمة لذلك.”
سادساً: تعديل المادة “الثالثة والثلاثين” من النظام لتكون بالنص التالي:
“المادة الثالثة والثلاثون:
1 – مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، في حالة الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية، يصادر بحكم قضائي ما يلي:
أ- الأموال المغسولة.
ب- العائدات. وإذا اختلطت بأموال متحصلة من مصادر مشروعة، يصادر ما يعادل قيمتها المقدرة.
ج – الإعلام .
2 – مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تتم مصادرة الأموال الأخرى لمرتكب جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية التي لا تتناسب مع دخله المشروع، بحكم قضائي – بناء على طلب النيابة العامة – إذا ثبت أنها متحصلة من سلوك إجرامي، ما لم تثبت مشروعيتها.
3 – تحكم المحكمة المختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل الأموال، سواء كانت في حيازة أو ملكية مرتكب الجريمة أو طرف آخر. ولا يجوز مصادرتها إذا أثبت صاحبها أنه حصل عليها بثمن عادل أو مقابل تقديم خدمة تتناسب مع قيمتها، أو حصل عليها بناء على أسباب مشروعة أخرى وأنه لم يكن على علم بمصدرها غير المشروع.
4 – للمحكمة المختصة إبطال بعض الأنشطة أو التصرفات، أو منع تنفيذها -سواء كانت تعاقدية أو غير ذلك- عندما يعلم أطرافها أو أحدهم – أو من في حكمهم – أن هذه الأنشطة أو التصرفات من شأنها التأثير على قدرة السلطات المختصة على استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة. تتولى اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال وضع وتنسيق السياسات الوطنية العامة المبنية على المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال، ومراجعة وتحديث تلك السياسات بشكل دوري، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وتطويرها على أساس الالتزامات والمتطلبات والتطورات الدولية، وكذلك تقييم مخاطر غسل الأموال، بما في ذلك الدول عالية المخاطر. يصدر محافظ البنك المركزي السعودي اللائحة الداخلية للجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال. الخمسين :
يصدر رئيس أمن الدولة اللائحة ويعدلها، بالاتفاق مع وزير المالية والنائب العام ومحافظ البنك المركزي السعودي.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية