الإمارات ماضية في تعزيز منظومة وطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع الثالث والعشرين للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات مستمرة في تعزيز منظومة وطنية متكاملة وفعالة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة، من خلال الاستمرار في تطوير أطرها التشريعية والرقابية والتنفيذية، وتطوير الشراكات الدولية، بما يعزز مكانة الدولة كشريك يعتمد عليه في الجهود العالمية لمواجهة الجرائم المالية.

وأشاد سموه بكفاءة ومرونة منظومة العمل الوطني، والتي تمثلت بقدرة وجاهزية مختلف الأطراف على مواصلة تنفيذ الأولويات الوطنية المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التسلح (2024-2027) وخطة عملها، رغم التحديات الإقليمية، لافتاً إلى ما يعكسه ذلك من صلابة وجاهزية النظام الوطني، وكفاءة فرق العمل الوطنية، واستمرار التزام الدولة بملف مواجهة غسل الأموال. ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

واعتمدت اللجنة خلال الاجتماع مؤشرات أداء النظام الوطني لعام 2025 في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة، مما يسهم في تعزيز قياس فعالية النظام الوطني وتوثيق نتائجه وفق مؤشرات دقيقة ومحدثة.

واستعرض الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية حامد الزعابي خلال اللقاء أهم هذه المؤشرات التي عكست تقدما ملموسا في مجالات فهم المخاطر والتعاون الدولي والرقابة والشفافية والتحقيقات المالية. وتضمنت أهم المؤشرات تنفيذ 781 تفتيشاً على المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية وفرض غرامات بلغت 384 مليون درهم، فيما تم تنفيذ 8900 تفتيش على أعمال ومهن غير مالية محددة، وفرض غرامات بلغت 160.33 مليون درهم. وفي مجال التعاون الدولي ارتفع عدد طلبات المساعدة القانونية المتبادلة إلى 516 طلبا، فيما شملت المؤشرات في مكافحة تمويل الإرهاب تسجيل 56 تحقيقا في قضايا تمويل الإرهاب خلال العام الماضي.

وشهد الاجتماع استعراض أبرز تطورات عملية التقييم المتبادل المشترك من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)، واستعراض استعدادات فرق العمل الوطنية المختلفة وجهودها في هذا الصدد، مما يساهم في ضمان مواءمة الإجراءات الوطنية مع متطلبات الفعالية والمعايير الدولية ذات الصلة.

كما استعرضت اللجنة مخرجات ونتائج البرامج التدريبية المختلفة التي تم تنفيذها والتي تهدف إلى رفع كفاءة الفرق الوطنية وتعزيز الجاهزية وتعزيز القدرات والكفاءات والكوادر العاملة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة.

حضر اللقاء الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، وزير الدولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني، ووزيرة تمكين المجتمع شما بنت سهيل المزروعي، ووزير الصحة ووقاية المجتمع أحمد علي الصايغ، ووزير الاقتصاد والسياحة عبدالله بن طوق المري، ووزير العدل عبدالله سلطان بن عوض النعيمي، ووزير الدولة سعيد الهاجري، ومحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خالد العما التميمي، ورئيس مجلس الإدارة. من جهاز أمن الدولة في دبي الفريق طلال بالهول الفلاسي.

كما حضر اللقاء نائب رئيس جهاز أمن الدولة الدكتور إبراهيم محمد الزعابي ومساعد الوزير للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة عمران شرف الهاشمي والأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التسلح حامد سيف الزعابي ووكيلة وزارة تمكين المجتمع عائشة يوسف ومدير عام الجمارك وأمن المنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية. الجمارك وأمن الموانئ أحمد بن لاحج، والوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد والسياحة صفية هاشم. شبكة.