«نبض الخليج»
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية على فرع أحد البنوك الأجنبية المرخصة في الدولة بقيمة 20 مليون درهم، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وتعديلاته.
وتم فرض العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها البنك المركزي والتي كشفت عن إخفاقات متكررة وخطيرة في فرع البنك الأجنبي في إطار مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات ذات الصلة.
كما فرض المصرف المركزي غرامة فردية قدرها 300 ألف درهم على رئيس إدارة الالتزام ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال، لعدم قيامه بمسؤولياته وواجبات وظيفته، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وتعديلاته.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على التأكد من التزام كافة البنوك وموظفيها بالتشريعات المعمول بها في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة لديها، وذلك بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي وحماية النظام المالي في الدولة.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية