«نبض الخليج»
وحذرت وزارة التجارة المتعاملين المعادن الثمينةوالأحجار الكريمة من تقديم شبهات غسيل الأموال دون مبررات فعلية ومعقولة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تصحيح الممارسات الخاطئة ورفع جودة التقارير لحماية الاقتصاد الوطني.
تقييم التقارير
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي بعد رصد بلاغات شبهة غير مبررة بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحريات المالية. مع الإشارة إلى أن التوجيه صدر بعد إجراء تقييم شامل لمستوى الجودة الاتصالاتالواردة من الذين يمارسون هذا النشاط.
أشارت وزارة التجارة إلى أهمية الالتزام بالمادة 15 من قانون مكافحة الإرهاب.غسيل الأموال الأمر الذي يتطلب الإبلاغ الفوري عند الاشتباه الفعلي. مؤكداً أن الإجراء الصحيح يتطلب تزويد الجهات المختصة بتقرير مفصل يتضمن بيانات عن العملية والجهات ذات العلاقة.
دليل تجار المعادن
ودعت الوزارة المتعاملين في القطاع إلى الاسترشاد بالدليل المخصص لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لتقييم تعاملاتهم المالية بموضوعية. لافتاً إلى أن الدليل يتضمن مؤشرات تحذيرية دقيقة مصممة لمساعدة المتداولين قبل البدء في تقديم أي بلاغ.
وشددت على ضرورة الاستجابة الفورية لطلبات الإدارة العامة للتحريات المالية عند طلب معلومات إضافية لاستكمال التحقيقات. مضيفاً أن الالتزام بهذه المتطلبات يضمن دقة العمليات الرقابية ويعزز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية