«نبض الخليج»
بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووزارة العدل الأمريكية تحقيقات مع مسؤولين في الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم فيما يتعلق بالعمليات المالية لاتحاد كرة القدم، بعد تحويل ملايين الدولارات عبر بنوك أمريكية.
قالت صحيفة ماركا الإسبانية وصحيفة لا ناسيون الأرجنتينية، إن المدعين الفيدراليين بدأوا في أخذ تصريحات بشأن العملية المالية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في الولايات المتحدة، للتحقيق في شبهات فساد تتعلق بمعاملات مالية مررها الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عبر بنوك أمريكية.
ويركز التحقيق على معرفة كيفية عمل الاتحاد الأرجنتيني داخل الولايات المتحدة، وكيف قام الاتحاد برئاسة كلاوديو “التشيكي” تابيا، بتمرير مئات الملايين من الدولارات عبر النظام المالي الأمريكي، وما إذا كانت بعض هذه العمليات أدت إلى ارتكاب جرائم تدخل ضمن الولاية القضائية الأمريكية.
ويبحث المحققون عن شهود لديهم معرفة مباشرة بما حدث خلال إدارة تابيا وبابلو توفيجينو للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، وكذلك إدارة شركة “Tour Broad Inter LLC”، التابعة للمنتج المسرحي خافيير فاروني، والتي كانت تجمع إيراداتها من العقود التجارية للاتحاد في الخارج.
ومن بين الشهود المحتملين، يفكر محققو وزارة العدل أيضًا في استدعاء المسؤولين السابقين في حكومة خافيير ميلي الذين تمكنوا من الوصول إلى معلومات حساسة تتعلق بالاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، أو شاركوا في الإشراف أو التحكم في عملياته في السنوات الأخيرة.
ستبدأ الخطوط العريضة للتحقيق الأولي في الولايات المتحدة في التبلور خلال عام 2025.
يتم التعامل مع القضية من قبل ثلاثة مدعين فيدراليين على الأقل: باتريك جوشو وكريستوفر تينج اللذين يعملان في واشنطن العاصمة، ومايكل بيرجر في المنطقة الجنوبية من فلوريدا.
بدأ المدعون الثلاثة في التركيز على أنشطة شركة Tour Broad Inter LLC منذ أن أصبحت الشركة الوكيل المسؤول عن جمع الأموال الناتجة عن العقود التي أبرمها الاتحاد الأرجنتيني مع الرعاة والشركات الأخرى.
وعلى وجه الخصوص، فإنهم يسعون إلى تتبع مسار الأموال التي أدارها خافيير فاروني وزوجته إيريكا جيليت من خلال النظام المالي الأمريكي.
وأظهرت الوثائق أن شركة Tor Broad Inter LLC تمكنت من إدارة إيرادات لا تقل عن 260 مليون دولار من الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم من خلال حسابات في خمسة بنوك أمريكية.
تظهر السجلات أن جزءًا فقط من هذه الأموال كان مرتبطًا بنفقات تشغيل واضحة للاتحاد.
وبحسب التحقيق، تم تحويل نحو 57 مليون دولار إلى شركات مختلفة ومستفيدين، دون أن تظهر المستندات مبرراً اقتصادياً واضحاً لهذه التحويلات.
وشملت العمليات أيضًا تحويلات بملايين الدولارات إلى شركات قيل إنها لم تقدم خدمات مقابلة وكان يسيطر عليها أشخاص يتلقون إعانات اجتماعية، وفقًا للسجلات.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية